| 說明 |
1.股東常會日期:102/06/17
2.重要決議事項:2013年6月17日股東常會通過下列議案:
一、報告事項：
1.2012年度營業報告暨2013年度營業計劃概要報告。
2.監察人審查2012年度決算表冊報告。
3.修訂本公司「董事會議事規範」報告。
4.本公司首次採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形及
所提列之特別盈餘公積數額報告。
二、承認事項
1.通過承認本公司2012年度決算表冊案。
2.通過承認本公司2012年度盈餘分配暨現金股利分配案。
配發股東紅利208,361,480元為現金股利,即每股分派現金股利新台幣2.3元；
董監事酬勞5,483,197元及員工紅利5,483,197元,以現金發放。
三、討論事項
1.通過修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部分條文案。
四、選舉事項
本公司改選董事及監察人案。
新任董事:
李明星
王連源
天福投資股份有限公司代表人:李洛麟(John L.LEE)
天福投資股份有限公司代表人:李世偉
天福投資股份有限公司代表人:蔡松欉
林仁宗
李建德
新任監察人
李鴻生
陳福松
曾明順
五、其他討論事項
通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
六、臨時動議：無。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。
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