內部稽核之組織及運作

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內部稽核與外部溝通	2024年度內部稽核與外部溝通情形彙總(獨立董事、簽證會計師(含雙方及三方))(294.32 KB) (2024/3/19) 2023年度內部稽核與外部溝通情形彙總(獨立董事、簽證會計師(含雙方及三方))(138.16 KB) (2023/11/14) 2022年度內部稽核與外部溝通情形彙總(獨立董事、簽證會計師(含雙方及三方))(112.04 KB) (2022/11/15) 2021年度內部稽核與外部溝通情形彙總(獨立董事、簽證會計師(含雙方及三方))(76.07 KB) (2021/11/12)
內外部溝通政策	獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師溝通政策(45 KB) (2022/3/21)
內部稽核人員之任免	內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬辦法(20210813董事會通過)(120.02 KB) (2021/10/1)
內部控制制度聲明書	2023年度_內部控制制度聲明書(406.57 KB) (2024/3/22) 2022年度_內部控制制度聲明書(400.95 KB) (2023/3/23) 2021年度_內部控制制度聲明書(361.89 KB) (2024/3/22) 2020年度_內部控制制度聲明書(366.89 KB) (2021/3/23) 2019年度_內部控制制度聲明書(405.9 KB) (2020/3/25)
年度稽核計劃	年度稽核計劃之執行綱要(349 KB) (2024/3/27) 2024年度內部稽核計畫(340.65 KB) (2024/2/22) 2023年度內控缺失及異常事項改善情形申報表(120.36 KB) (2024/3/22) 2022年度內控缺失及異常事項改善情形申報表(340.88 KB) (2023/3/23) 2021年度內控缺失及異常事項改善情形申報表(127.37 KB) (2022/3/24) 2020年度內控缺失及異常事項改善情形申報表(139.47 KB) (2021/3/31) 2019年度內控缺失及異常事項改善情形申報表(2.19 MB) (2020/4/30)
內控及內稽制度總則	內部控制制度總則(152.54 KB) (2021/9/28) 內部稽核制度總則(141.04 KB) (2021/9/28)
實施內部控制制度組織圖	實施內部控制制度組織圖(153.05 KB) (2023/5/26)
稽核人員職掌	稽核人員職掌(323.93 KB) (2023/4/6)

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