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營運架構與方針

三、天仁之具-營運架構與方針

♦第三章涵蓋的重大議題與其管理方針
 

永續意義

管理行動與資源投入

申訴與評估機制

2019年績效

公司治理 健全的公司治理制度與監督機制,不只回應主管機關的要求,同時保障其他利害關係人的利益 管理方針:
1.以董事會為最高治理單位,負責訂定公司經營方針
2.設有獨立董事及監察人,共同監督董事會的運作
3.透明的財務資訊揭露及有效的內部稽核與風險管理制度,完善公司治理的健全性
資源投入:
1.公司治理相關費用與人力
2.支持董事會運作之經費與人力
3.稽核室
申訴機制:
1.法說會
2.天仁官方網站

理評估機制:
1.出現貪腐的事件數
2.公司治理評鑑排名
3.內控制度
●2019年本公司無任何貪腐事件發生
●第六屆公司治理評鑑區間於36-50%
●2019年內控缺失及異常事項總計為1項,詳見本章節 p.28
法規遵循 作為台灣茶產業的領航者,天仁茶業遵循政府法規,提供消費大眾安心健康的產品與服務,致力達成「零裁罰、零違規」的目標 管理方針:
1.各權責單位定期更新中央及地方主管機關頒訂之相關法令規範
2.對於食品、勞工、環保等法規修訂的動態及對本公司之影響評估,每年度至少6次利用功能群3.主管會議及品質暨食品安全管理審查會議進行正式提報討論,並作成決議
資源投入:
1.投入人力與經費,監控法規修訂動態
2.外部專家(會計師、顧問律師、專案輔導顧問)
申訴機制:
1.天仁官方網站

管理評估機制:
1.違規事件
2.裁罰金額
違規事件共2件,違規事項說明詳見6.3食品安全 p.87
風險管控 在環境、社會、經濟動盪的時代,風險管理機制及危機應變能力,是企業永續經營的重要基礎之一 管理方針:
1.評估可預見的風險,落實內部控制
2.對於突發性的危機,建立完整的通報機制,由總經理責令組成機動小組,針對危機狀況立即做出必要處置
資源投入:
1.稽核室
2.機動小組
3.外部專家(會計師、顧問律師、CSR顧問等)
申訴機制:
1.風險通報機制
2.天仁官方網站

管理評估機制:
1.突發性危機事件數量
2.內控制度
●無突發性危機事件發生
●2019年內控缺失及異常事項總計為1項,詳見本章節 p.28

3.1 天仁永續價值與方針

天仁茶業的永續政策與管理方針是由最高經營理念「天然、健康、人情味」延伸發展,作為本公司全體同仁擬定策略、訂立目標與執行任務的行為準則。

薪傳
奉茶無求
●傳承奉茶精神
●取之於茶,用之於社會

創新
喫茶樂趣

●新茶體驗、多元發展、感動服務
●創新必須以顧客為核心,並且領航同業

堅持
以人為本
●不只要讓員工快樂,更要讓員工優秀
●體認顧客滿意與創造利潤兼顧是我們永續發展的基礎

專注
以茶為根
●以最高的標準採購及製作,並提供最好的茶葉、茶飲、茶點及茶膳

熱情
與茶共舞
●對工作、夥伴、家人及顧客的關懷,展現人情味
●以茶和生命共舞,積極關懷社區與環境

3.2 組織架構

「工欲善其事,必先利其器」,天仁茶業於2001年起已正式走向專業經理人管理制度,由專業經理人負責公司營運與發展,邁向永續經營!天仁茶業主要部門職責之詳細說明請見:https://bit.ly/2HuNeIV

♦天仁茶業企業社會責任(CSR)管理專責小組

為了在企業內部推展、落實企業社會責任與永續經營,天仁茶業依循「企業社會責任實務守則」中的各項方向與目標,規劃籌設「企業社會責任管理專責小組」以深化CSR內涵至基層,並制定相關CSR政策。透過由上而下的統籌、整合及理念佈達,推動本公司CSR各項事務。

「企業社會責任管理專責小組」組成與運作機制

召集人:總經理

目標:以CSR事務規劃與執行之任務編組,並進行有關企業社會責任議題之風險評估、任務規劃與執行績效追蹤

編制:小組工作由各功能群主管領導,並依其專責類別統籌處理CSR相關業務,並領導各部門依其職權範圍進行評估、規劃及執行,進行整體的內部與外部溝通與管理

彙報方式:各功能群主管須定期交付指標執行情形予總經理室之外,也應透過各項會議向總經理報告。若議題經總經理及群主管判斷具重大性,再由總經理或群主管於董事會中進行報告,徵詢董事會成員意見,取得董事會許可

績效考核:依據利害關係人關注之重大議題,制定CSR績效指標,績效指標之達成由各群主管負責,每年定期檢討執行與達成狀況,並將成果列入CSR報告書,同時列為董事會追蹤與考核之重大事項之一

開會頻率:於各季功能群主管會議、半年度品質暨食品安全管理審查會議,以及每年至少6次的中高階主管會議,將CSR績效指標之執行情形列入會議報告事項

2019年重大決議事項:2019/11/11董事會定期報告中決議,以後一年一次(至少)定期報告CSR報告書相關內涵、以及持續精進的項目

◆各專責小組所轄部門CSR專責分工一覽表

小組負責人

部門

主管 職稱

CSR專責分工

CSR管理角色

永續主題

2019重大性議題

總經理
林仁宗
稽核室 林秀珠主任 全體 稽查、監督 確保各項永續管理作為按照CSR目標計劃進行,並向董事會報告其永續經營成果,提出改進要求
總經理室 王文嫻經理 全體 績效彙總及追蹤 承總經理指示,對於本公司永續整體方向,追蹤各部門所設定目標之執行成效,交稽核室進行稽查及監督
食品安全管理室(含食品安全實驗室) 林心雅副理 企業治理
供應鏈
茶葉種植與製程
產品與服務
食品安全管理
物料追溯與追蹤
供應鏈管理機制
農藥管理與檢驗
健康且可負擔的產品
法規遵循
 對於進出口之茶葉以及產品安全性輔助品管部門進行監督、控管,對本公司內部與外部進行食品安全意識訓練,提升公司產品的食用安全,針對農藥事件全面檢討
財務暨行政群協理
陳中智
企業服務部 鄭慧韾經理 員工 風險控管
經濟績效
公司治理
員工福利與薪資
職業健康與安全
人才培育
法規遵循
確保本公司之正常行政業務,提供各利害關係人需求之資訊。並負責同仁面及投資人永續議題
資訊部 陳漢民經理 經營與投資
企業治理
財務部 陳映如經理
會計部 朱惠玲經理
營運群執行副總經理
莊遠明
業務中心 莊遠明執行副總經理(兼) 經營與投資
企業治理
產品與服務
經濟績效
健康且可負擔的食品
服務品質
法規遵循
觀察茶產業之全球趨勢,拓展本公司創新的永續服務模式與產品
與消費者(客戶)建立合理溝通管道,強化消費者(客戶)對天仁茶業產品信任度
強化本產業對於產品與服務適法性之宣傳
茶坊事業部 陳良遠協理
業務部 呂佳佳副理
行銷企劃部 盧柏豪副理
設計部 郭畹光副理
店面開發部 江國增經理
網路營運組 潘信成副理
總公司特販部 蔡東鉮經理
國貿部經理
王紅琬
 國貿部 王紅琬經理
製茶總廠
廠長
徐文源
總廠 徐文源廠長 企業治理
供應鏈
茶葉種植與製程
員工
食品安全管理
物料追溯與追蹤
供應鏈管理機制
農藥管理與檢驗
職業健康與安全
法規遵循
負責本公司主要產品茶干之採購與品質控管,了解茶農製茶過程,確保符合客戶需求及法規規範;對於供應商提供貨源,嚴格控管;對消費者飲用之茶品安全進行管理
負責工廠之採購與包裝,降低工廠營運過程中對環境的衝擊,並對工廠之災害應變進行預防與處理

3.3 公司治理

董事會為天仁茶業最高治理機構,負責企業經營方針與專業經理人之選拔。董事包含一般董事五位(包含董事長,其中三位為法人代表)、獨立董事二位以及監察人三位,皆為男性。董事及監察人每年定期參與公司治理相關課程訓練。2019年天仁茶業邀請外部顧問以「企業社會責任與永續競爭力」為主題,對董事及監察人進行企業社會責任及公司治理的教育訓練。截至2019年底,天仁茶業全體董監事接受公司治理訓練各獲得6學分。董監事參與課程訓練之詳細情形,以及持股比例可參考天仁茶業2019年度年報:https://bit.ly/2TgfAYO
天仁茶業2019年第六屆之公司治理評鑑(註)分數為71.14分,評鑑結果在所有上市企業中列為36%至50%。未來,我們將會依據未得分之項目進行改善,期望下一年度公司治理評鑑分數能大幅提升,以健全公司治理管理機制。
(註: 評鑑期間為2018年報及2019全年度公司網頁)

比較項目

年度

給付各項酬金總計

佔本公司稅後純益%

佔財務報告內所有公司稅後純益%

2019

2019年財務報告
內所有公司

2018

2018年財務報告
內所有公司

2019

2018

2019

2018

董事

9,396

9,972

9,597

10,181

6.001

5.500

6.368

5.834

監察人

1,315

1,315

1,451

1,451

0.840

0.831

0.840

0.831

總經理
及副總經理

5,731

5,757

5,680

5,705

3.660

3.255

3.676

3.269

註:本公司應依當年度獲利狀況,提撥百分之二為員工酬勞及不高於百分之二為董監事酬勞,員工酬勞得以股票或現金為之。

天仁茶業總經理之固定薪酬訂定是參酌上市公司同業之標準,由董事長核定;其他經理人之固定薪酬,由總經理依前述原則核定後,呈董事長核備。而董事長於任期內因處理業務之需要,得依本公司章程33條支領職務薪資,薪資之支領授權董事會依其對本公司營運之參與程度議定;因董事林仁宗兼任總經理雙重身份,其董事、總經理及副總經理給付各項酬金總計於此二項目均有計入;本公司董事兼任總經理林仁宗先生未支領員工紅利。

♦薪資報酬委員會

本公司之薪資報酬委員會設置3名委員,本屆(第四屆)委員任期為2019年08月12日至2022年06月12日(屆期與董事會任期同),合計本屆會議已召集2次,委員皆100%出席。詳細薪資報酬委員會實際運作情形請見:https://bit.ly/2yQW9Ak

♦內部稽核

本公司依法設有稽核室,直接隸屬董事會,並得單獨向監察人報告。專任內部稽核人員每年檢查與評估內部控制制度、管理制度、品質暨食品安全制度之健全性、合理性及有效性,並調查、評估各單位執行各計劃或政策及其指定職能效率,以及協助董事會及管理階層確實履行其責任。天仁茶業2019年稽核項目總計47項,針對品質及食品安全政策的執行,訂有「內部品質稽核管理程序書」,以確保相關政策及制度能被有效遵循及執行,並適時發掘問題以即時採取矯正措施,進而維持各項品質與食品安全作業之有效性。

根據2019年實際稽核結果,內控缺失及異常事項總計只有1項,內容為部分單位排班與加班費未依規定辦理。管理單位已針對2019年檢查所發現之缺失及異常事項進行相關改善,於人資系統設定強制管控,同時輔以人工查核,而未核算之加班費也已補發。稽核制度與年度稽核計劃請見:https://bit.ly/2WFrgaf

♦誠信經營與資訊透明

天仁茶業重視誠信經營,為建立良好公司治理制度,訂有「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「企業社會責任實務守則」,且皆經由董事會決議通過,以此作為天仁茶業永續經營的準則與基石。在反貪腐方面,雖無特別針對貪腐風險進行評估,但天仁茶業訂有「董事、監察人及經理人道德行為準則」以及「違反『誠信經營』檢舉及申訴管理辦法」,導引天仁茶業董事、監察人及經理人行為符合誠信透明的道德標準。

天仁茶業董事、監察人及經理人道德行為準則內容

1.防止利益衝突

2.遵循法令規章

3.避免圖私利之機會

4.鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為

5.保密責任

6.懲戒措施

7.公平交易

8.保護並適當使用公司資產

註:2019年本公司無任何貪腐之情事發生。

天仁茶業深知,透明的資訊揭露是企業永續經營之基礎,藉由提升資訊透明度,可與利害關係人更有效地溝通,同時,避免利害關係人在資訊不對稱的情況下,導致自身利益受損。因此,天仁茶業致力於提升公司治理與財務數據的充分揭露,不斷提昇公司治理效能以及增加對外雙向溝通的管道。

♦法規遵循

天仁茶業責成各專責單位定期追蹤相關法規的變化,權責單位皆會訂閱政策有關的電子報,以利第一時間掌握法規變動的方向。此外,亦積極參加政府舉辦之法規公聽會、宣導會等,以提前研擬企業的因應方案。然而本年度仍發生兩起與食品標示、申報的違規事件,請見6.3食品安全

♦風險管理

本公司對於風險管理機制相當重視,不僅將可能遇到之風險事項進行鑑別與評估,各部門也將相關之風險議題納入工作範圍中,時時刻刻了解風險的存在,並提出預防及因應之辦法。當有危機事件發生時,由總經理責令組成機動小組,同時啟動通報機制,針對現況立即做出必要處置。相關風險議題與因應措施請參考2019年度年報p.270-p.273:https://bit.ly/2TgfAYO

Covid-19 的相關作為

♦天仁之外部組織參與

天仁茶業創業至今,積極參與能和產業及政府溝通的機會,藉由茶產業之相關公會,與同業交流,提升茶產業之整體價值,並運用適當管道,將建議提供給政府組織,共同為台灣茶產業與茶文化發展而努力。

天仁茶業外部組織參與一覽

類型

非營利組織/政府平台

加入時間

天仁擔任職務

茶葉本業及同業 台灣區製茶工業同業公會

1978年

會員
台灣區茶輸出業同業公會

1975年

理事蔡東鉮經理
台北市茶商業同業公會

1975年

理事蔡東鉮經理
相關政策及法令 新竹市工業會

1982年

會員
連鎖店同業交流 台灣連鎖暨加盟協會

1991年

理事林仁宗總經理
跨域合作,強化產業合作行銷 創意生活產業協盟
(經濟部工業局委託 中衛發展中心輔導創設)

2006年

永久會員
(2012>年以後)
其他 苗栗縣認證推薦觀光工廠
(苗栗縣國際文化觀光局輔導)

2009年

觀光工廠成員之一