1.股東會決議日:99/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:李明星
董事:王連源
董事:天福投資股份有限公司(代表人:李洛麟(JOHN L.LEE)，李世偉，蔡松欉)
董事:林仁宗
董事:李建德
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異
議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:
不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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