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1.董事會決議日期:106/03/17
2.股東會召開日期:106/06/14
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮中華路422號(天仁茶園銘峰館)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2016年度營業報告暨2017年度營業計劃概要報告。
(2)監察人審查2016年度決算表冊報告。
(3)2016年度對外背書保證執行情形報告。
(4)2016年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案報告。
(6)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司2016年度決算表冊案。
(2)本公司2016年度盈餘分配暨現金股利分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬以資本公積發放現金案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/16
11.停止過戶截止日期:106/06/14
12.其他應敘明事項:
(一)本公司股利分配，業經2017年第1次董事會議擬訂：
1.現金股利:每股分派現金股利新台幣1.5元，共計新台幣135,887,922元，俟股東常
會通過後，授權董事會另訂除息基準日之股東名簿所載各股東持股比例分配之，
配發至元為止，元以下捨去，分配未滿1元之畸零款合計數， 列入公司之其他收入。
2.擬以資本公積發放現金:每股配發現金新台幣0.1元，共計新台幣9,059,195元，俟
股東常會通過後，授權董事會另訂配發基準日之股東名簿所載各股東持股比例分配
之，配發至元為止，元以下捨去。
(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自2017年5月15日至
2017年6月11日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公
司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
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