本資料由 (上市公司) 1233 天仁 公司提供
序號
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1
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發言日期
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111/06/14
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發言時間
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15:20:01
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發言人
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陳中智
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發言人職稱
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財務暨行政副總經理
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發言人電話
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02-27760896
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主旨
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公告本公司2022年股東常會重要決議事項
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符合條款
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第 18 款
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事實發生日
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111/06/14
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說明
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1.股東常會日期:111/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司2021年度盈餘分配案。2021年度盈餘配發股東紅利總金額
新台幣62,508,444元,即每股分派現金股利新台幣0.69元,配發至元止,元以下捨去,
分配未滿1元之畸零款合計數,列入公司之其他收入。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司2021年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司董事案,當選名單如下:
董事:天福投資股份有限公司 代表人:李國麟
董事:統懋投資股份有限公司 代表人:王連源
董事:曾明順
董事:天福投資股份有限公司 代表人:蔡松欉
董事:天福投資股份有限公司 代表人:李建德
獨立董事:鄧泗堂
獨立董事:馮仁厚
獨立董事:謝文銓
董事:林仁宗
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬以資本公積發放現金案,共計新台幣9,965,114元,即每股配發
現金0.11元,發放時計算至元為止(元以下捨去),分配未滿一元之畸零款合計數,
列入公司之其他收入。
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(6)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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