本資料由 (上市公司) 天仁 公司提供
序號
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1
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發言日期
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108/06/13
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發言時間
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17:22:32
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發言人
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莊遠明
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發言人職稱
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執行副總經理
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發言人電話
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02-27772011
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主旨
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公告本公司2019年股東常會重要決議事項
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符合條款
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第 18 款
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事實發生日
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108/06/13
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說明
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1.股東常會日期:108/06/13 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司2018年度盈餘分配案。2018年度盈餘配發股東紅利總金額新台幣 172,124,701元,即每股分派現金股利新台幣1.90元,配發至元止,元以下捨去, 分配未滿1元之畸零款合計數,列入公司之其他收入。 3.重要決議事項二、章程修訂: 無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司2018年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 改選本公司董事及監察人案,當選名單如下: 董事:天福投資股份有限公司 代表人:李國麟 董事:統懋投資股份有限公司 代表人:王連源 董事:林仁宗 董事:天福投資股份有限公司 代表人:蔡松欉 董事:李建德 獨立董事:鄧泗堂 獨立董事:馮仁厚 監察人:曾明順 監察人:李鴻生 監察人:陳福松 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。
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