本資料由 (上市公司) 天仁 公司提供
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序號
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1
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發言日期
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106/06/14
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發言時間
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15:59:37
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發言人
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莊遠明
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發言人職稱
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執行副總經理
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發言人電話
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02-27772011
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主旨
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公告本公司2017年股東常會重要決議事項
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符合條款
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第 18 款
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事實發生日
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106/06/14
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說明
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1.股東常會日期:106/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司2016年度盈餘分配暨現金股利分配案，每股分派現金股利新台幣1.5元，
共計新台幣135,887,922元，配發至元為止，元以下捨去，分配未滿1元之畸零款合計
數，列入公司之其他收入。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司2016年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司以資本公積發放現金案，每股配發現金新台幣0.1元，
共計新台幣9,059,195元，配發至元為止，元以下捨去。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無
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以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。