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營運架構與方針

天仁之具-營運架構與方針

3.1 天仁永續價值與方針

天仁茶業的永續政策與管理方針是由最高經營理念「天然、健康、人情味」延伸發展,作為本公司全體同仁擬定策略、訂立目標與執行任務的行為準則。

天仁永續方針

永續方針內容

永續主要作為

薪傳

奉茶無求
傳承奉茶精神
取之於茶,用之於社會

●奉茶無求,一年奉茶500萬杯以上
●『茶覺台灣味』為主題,設9大主題區,免費參觀,園區並栽植各種台灣特色茶種與花茶使用的花
●茶文化的提倡,舉辦各種講座與體驗活動,並致力於將茶文化推廣走入校園

創新

喫茶樂趣
新茶體驗、多元發展、感動服務
創新必須以顧客為核心,並且領航同業

●天仁喫茶趣全數通過文化創意產業認證
●喫茶趣茶館三原則 : 當季食材、以茶入膳、輕食樂活
●茶膳的創新,提倡以茶入膳的輕食主張,同時也鼓勵創新文化

堅持

以人為本
不只要讓員工快樂,更要讓員工優秀
體認顧客滿意與創造利潤兼顧是我們永續發展的基礎

●100%將工作留給本土勞工(包括各項工程)
●支持進用殘障與二度就業的婦女,並透過勞委會希望工程專案,幫助需要工讀機會的學子
●工讀生的成長計畫,鼓勵工讀生工作中的成長,包括工讀生轉正職的方案、兼職人員年終獎金方案等
●烹飪方式98%採煮、蒸二種方式

專注

以茶為根
以最高的標準採購及製作,並提供最好的茶葉、茶飲、茶點及茶膳

●品質OK,更要百分之百完美:原料、食材、耗材、商品、贈品,全數送檢
●國內唯一一家全生產線通過FSSC22000(即ISO 22000+ISO/TS 22002-1)、HACCP、ISO 9001驗證
●反式脂肪酸控管與紐約同步
●廚房製程全部不使用味精
●CAS雞肉使用
●吧檯全部使用新鮮水果、現煮現做、不添加人工香料、防腐劑

熱情

與茶共舞
對工作、夥伴、家人及顧客的關懷,展現人情味
以茶和生命共舞,積極關懷社區與環境

●減少紙張使用,DM使用環保紙張與油墨
●支持地方特色食材的使用
●健康筷提倡,年省超過120萬雙以上的竹筷
●電源採溫控,以達到節能的效果
●全台第一家產品有使用第二類環保標章logo的廠商
●無鋁釘新式袋茶機C-28,降低環境衝擊
●新產品逐步推動包材減省計劃(罐身鐵皮下降1公分),2016年度已節省包材:重量減少177.7公斤、體積減少194萬立方公分

3.2 組織架構

「工欲善其事,必先利其器」,本公司於2001年起已正式走向專業經理人管理制度,一律交由專業經理人負責公司營運與發展,宣示企業永續發展的決心!

主要部門所營業務,權責簡述如下:
1.群主管層級(含)以上各上級主管

職稱

姓名

職掌

董事長 李國麟 (1).秉承董事會決議,領導經理人負責釐定及所有關係企業之重大決策
(2).帶領董事會支持專業經理人之永續決策,並給予資源支持。
總經理 林仁宗 秉持董事長旨意,負全公司經營成敗之責
擬訂全公司之經營理念、方針與品質政策
核定公司之品質目標,並督促所屬主管達成之
執行副總經理
兼發言人
莊遠明 掌理業務部、行銷企劃部、茶坊事業部、店面開發部、網路營運組、設計部、業務中心等相關業務
財務暨行政群
協理
陳中智 掌管營運以外之行政工作,所屬包括會計部、財務部、企業服務部、資訊部。
製茶總廠廠長 徐文源 分別掌理採購、品管、研發、生產包裝、倉儲配送等功能 ,主要職務內容說明如下:
(1).廠房設備規劃及製程分析改善。
(2).健全生產管理及制度健全、檢核與改善。
(3).建立品管制度及從事業務所需之生產研發。
(4).國內、外原物料採購管理與檢核。
營運顧問 由營業線資深主管兼任 由總經理聘任,提供公司營運上建議,作為擬定策略之參考

2.獨立直屬董事會單位

職稱

姓名

部門

職掌

主任 林秀珠 稽核室 (1).建立、執行與維護內部控制制度及各項管理制度之健全性、合理性及有效性。
(2).調查評估各單位執行各項計劃或政策及指定職能之效率。

3.群主管層級(不含)以下各級主管

職稱

姓名

部門

職掌

執行副總經理
(兼部門主管)
莊遠明 業務中心 分設北區、台南、高雄等三個業務中心業務開發及管理;下轄各責任區內之量販及批發業務開發。
協理 陳良遠 茶坊事業部 (1).天仁喫茶趣之經營發展。
(2).協助海外茶坊事業加盟店之原物料採購與新商品研發。
經理 王紅琬 國貿部 掌理進出口、海外加盟經銷系統開發、國際市場開發等功能。
經理兼
代理發言人
王文嫻 總經理室 (1).襄助總經理處理公司事務,規劃公司整體經營。
(2).依公司未來發展擬定計劃目標,並推行與檢核。
(3).產業環境資訊收集分析;長期投資相關評估與管理作業。
(4).執行總經理交付各項專案,前置作業評估與規劃。
(5).全公司各項制度、規章之管理與維護。
副理 林心雅 食品安全管理室
(含食品安全實驗室)
(1).協助研發與茶葉相關之產品。
(2).協助研發新概念商品及推展。
(3).食安管理及監測、自主管理等計劃之執行。
(4).各項認證稽核作業之執行。
(5).食安相關教育訓練之執行。
(6).食品安全實驗室之設置及運作。
經理 鄭慧韾 企業服務部 (1).人事、薪資管理制度之建立、推行與檢核。
(2).財產管理、法務、什項總務事宜。
(3).員工勞健保、退休金等福利制度之執行。
(4).公司對內、外之文件管理(文件管制中心) 。
經理 陳漢民 資訊部 (1).全公司資訊體系之健立。
(2).電腦設備管理與有關人員訓練。
(3).協助公司全面自動化,提昇管理效能。
經理 陳映如 財務部 (1).有關財務、資金之管理事宜。
(2).各項投資之評估及管理。
經理 朱惠玲 會計部 (1).健全會計事務處理及會計制度建立、推行與檢核。
(2).提供各部門正確、及時的會計及財務資訊,供決策參考。
經理 蔡東鉮 業務部 (1).提供營業單位達成營運計劃目標所需之助力。
(2).國內部分營業單位經營分析、管理制度之建立、維護及行政管理。
(3).顧客服務系統之經營管理。
(4).國內新事業之開發及管理。
主任 盧柏豪 行銷企劃部 (1).產品行銷規劃及新商品、新通路開發之研擬。
(2).專案促銷活動擬訂、執行與評估。
(3).市場調查及各項資料收集與分析。
副理 郭畹光 設計部 (1).平面廣告、產品包裝、促銷用品等美工設計。
(2).促銷賣場、特賣會及門市櫥窗設計及佈置。
經理 江國增 店面開發部 (1).公司未來發展所需店面、辦公大樓、土地等不動產之開發。
(2).店面裝潢作業協調、督導。
副理 潘信成 網路營運組 (1).網路策略發展。
(2).天仁網站建置、維護。
(3).內部員工資訊分享平台建置、維護。
(4).POS系統導入。
館長 陳亦若 天仁茶文化館 (1).以推廣台灣在地珍貴茶文化,宣揚台灣茶葉優勢為設立目的。
(2).以「茶覺台灣味」為中心理念,設計九大主題展示區,免費開放民眾入館參觀,讓參觀民眾藉由看、聞、聽、觸碰等自然體驗方式,輕鬆瞭解茶的奧祕與樂趣。
(3).定期舉辦各類茶文化活動,開辦茶藝教室。

◆天仁企業社會責任(CSR)管理專責小組
本公司依循「企業社會責任實務守則」中所揭櫫的各項方向與目標,逐步在企業內部推展落實,規劃籌設以總經理為首,及各功能群主管為主的「企業社會責任管理專責小組」,藉由功能群主管的帶領,深化CSR內涵至基層,由上而下的統籌、整合及理念佈達,以務實推動本公司CSR各項事務。
規劃CSR事務執行之任務編組,主要係有關企業社會責任議題之風險評估與執行績效追蹤,由總經理為召集人,各功能群主管為以下各小組工作負責人,食品安全管理室專責為食安把關監督,總經理室為輔助執行CSR事務,彙總績效指標執行情形,定期向總經理報告;另,由稽核室為代表董事會,對CSR總體事務進行稽查及監督。

各功能群主管代表為CSR專責小組核心,各依類別專責統籌處理,以下各部門依其職權範圍進行評估、規劃及執行,進行整體的內部與外部溝通與管理,相關議題除需定期交付指標執行情形予總經理室外,應透過各項會議向總經理報告。在會議中,經總經理及群主管判斷具重大性議題者,再由總經理或群主管於董事會中進行報告,徵詢董事會成員意見,取得董事會許可。重大企業社會責任議題之總體績效,為各群主管之責任,並列為董事會追蹤與考核之重大事項之一。

◆CSR專責小組運作機制

◆各專責小組所轄部門CSR專責分工一覽表

小組負責人

部門

主管 職稱

CSR專責分工

CSR管理角色

對應類別

2016重大考量面
(專責)

總經理
林仁宗
稽核室 林秀珠主任 全體 稽查、監督 確保各項永續管理作為按照CSR目標計劃進行,並向董事會報告其永續經營成果,提出改進要求。
總經理室 王文嫻經理 全體 績效彙總及追蹤 承總經理指示,對於本公司永續整體方向,追蹤各部門所設定目標之執行成效,交稽核室進行稽查及監督。
食品安全管理室
(含食品安全實驗室)
林心雅副理 環境、社會 供應商環境評估
供應商社會衝擊評估
對於進出口之茶葉以及產品安全性輔助品管部門進行監督、控管,對本公司內部與外部進行食品安全意識訓練,提升公司產品的食用安全,針對農藥事件全面檢討。
財務暨
行政群協理
陳中智
企業服務部 鄭慧韾經理 勞工、人權 經濟績效
市場形象
勞僱關係
職業健康與安全
訓練與教育
勞資關係
不歧視
強迫勞動
結社自由與協商
人權評估
反貪腐
確保本公司之正常行政業務,提供各利害關係人需求之資訊。並負責同仁面及投資人永續議題。
資訊部 陳漢民經理 經濟
財務部 陳映如經理 經濟
會計部 朱惠玲經理 經濟
執行
副總經理
莊遠明
業務中心 莊遠明
執行副總經理(兼)
社會、產品責任 健康且可負擔的食品
客戶健康與安全
產品的服務與標示
遵守產品與服務相關法規
1.觀察茶產業之全球趨勢,拓展本公司創新的永續服務模式與產品。
2.與消費者(客戶)建立合理溝通管道,加強消費者(客戶)對本公司產業及所提供服務內涵的了解,使消費者(客戶)明瞭公司經營理念及使命感,強化消費者(客戶)對天仁產品信任度。
3.強化本產業對於產品與服務適法性之宣傳。
茶坊事業部 陳良遠協理 產品責任
業務部 蔡東鉮經理 產品責任
行銷企劃部 盧柏豪主任 產品責任
設計部 郭畹光副理 產品責任
店面開發部 江國增經理 產品責任
網路營運組 潘信成副理 產品責任
國貿部經理王紅琬 國貿部 王紅琬經理 產品責任
製茶總廠
廠長
徐文源
總廠 徐文源廠長 環境、社會 採購實務 原物料管理 能源管理 環保法令遵守 供應商環境評估 供應商社會衝擊評估 遵守當地法規 負責本公司主要產品茶干之採購與品質控管,了解茶農製茶過程,確保符合客戶需求及法規規範,包含農藥施作,透過外檢及自檢機制,對於供應商提供貨源,嚴格控管,對消費者飲用之茶品安全進行管理。
負責工廠之採購與包裝,降低工廠營運過程中對環境的衝擊,並對工廠之災害應變進行預防與處理。
本公司企業社會責任之政策係秉持公司經營理念:天然、健康、人情味,依據利害關係人所關注之議題而訂定,我們於2016年度為深化及改進2015年度之缺失,擬定並具體執行以下策略:
1.依據利害關係人之關注議題,制定CSR績效指標,每年定期檢討執行狀況,並列入CSR報告書內
2.茲因CSR報告書之內容資訊,均分屬於各權責部門,需加以時日內化於部門業務當中,因此,已於2016年度起,運用各季功能群主管會議、半年度ISO品質與食品安全管理審查會議,每年至少6次的中高階主管會議,對於相關CSR績效指標之執行情形列入會議報告事項,並於每年針對董事會及高階主管進行CSR相關訓練(2015-2016年度已連續舉辦2年)。

3.3 公司治理

董事會為本公司最高治理機構,負責企業經營方針與專業經理人之選用,董事包含董事長及獨立董事共七位(皆為男性)與二位法人代表,監察人三位。;董監事於本公司持股比例及訓練情形可參考天仁2016年年報p12、30

本本公司於2017年第三屆(評鑑期間:2016全年度)之公司治理評鑑分數將近所有上市櫃企業36-50%間,我們將會依據未得分之項目進行改善,期望明年度之公司治理評鑑分數能大幅提升,以健全公司治理管理機制。

比較項目

 

年度

給付各項酬金總計  單位:新台幣仟元

佔本公司
稅後純益%

佔財務報告內
所有公司稅後純益%

2016

2016
財務報告內
所有公司

2015

2015
財務報告內
所有公司

2016

2015

2016

2015

董事

9,390

10,262

11,316

12,105

5.560

5.410

6.041

5.787

監察人

1,386

1,386

1,593

1.593

0.821

0.762

0.816

0.762

總經理及副總經理

4,917

4,942

4,885

4,908

2.912

2.335

2.909

2.346

註:本公司應依當年度獲利狀況,提撥百分之二為員工酬勞及不高於百分之二為董監事酬勞,員工酬勞得以股票或現金為之。

本公司總經理之固定薪酬訂定是參酌上市公司同業之標準,由董事長核定;其他經理人之固定薪酬由總經理依前述原則核定後呈董事長核備,而董事長於任期內因處理業務之需要得依本公司章程33條支領職務薪資,薪資之支領授權董事會依其對本公司營運之參與程度議定;因董事林仁宗兼任總經理雙重身份,其董事、總經理及副總經理給付各項酬金總計於此二項目均有計入;本公司董事兼任總經理林仁宗先生未支領員工紅利。

◆薪資報酬委員會
本公司之薪資報酬委員會設置3名委員,本屆(第三屆)委員任期:2016年08月10日至2019年06月14日(屆期與董事會任期同),會議召集情形如表,合計本屆會議已召集2次(A),本年度會議已召集2次,委員皆100%出席。

職稱

姓名

實際出席次數
(B)

委託出席次數

實際出席率(%)
(B/A)(註)

備註

召集人

馮仁厚

2

0

100

獨立董事-第三屆新任,已召集二次會議

委員

鄧泗堂

2

0

100

獨立董事-第三屆新任,已召集二次會議

委員

謝文銓

2

0

100

第二屆原任續任第三屆委員,謝委員實際於本屆2次會議均出席(左列為公開資訊觀測站於第三屆的出席次數)

◆誠信透明
資訊揭露的透明度近年來已成為國際永續企業追求的管理方式,運用透明度的提升,與利害關係人做有效地溝通,避免利害關係人在資訊不對稱的情況下,導致自身利益受損。本公司致力於將公司治理方式與財務透明不斷提升其透明度,透過公司治理效能上的不斷提昇以及對外雙向溝通管道的增加,讓投資人與社會大眾能在穩定安全的環境中持續獲利,負起對投資人與股東的企業社會責任。

◆反貪腐
在反貪腐方面,雖無特別針對貪腐風險進行評估,惟,本公司訂有「董事、監察人及經理人道德行為準則」以及「誠信經營守則」,導引本公司董事、監察人及經理人之行為符合道德標準。
董事、監察人及經理人道德行為準則內容包含:

1.防止利益衝突 2.遵循法令規章 3.避免圖私利之機會 4.鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為
5.保密責任 6.懲戒措施 7.公平交易 8.保護並適當使用公司資產
註:2016年本公司無任何貪腐之情事發生。董事、監察人及經理人道德行為準則及誠信經營守則內容可參考:http://bit.ly/2oZZ9Ej

◆風險管理
本公司從1990年的天仁證券事件後,對於風險管理機制相當重視,不僅將可能遇到之風險事項進行鑑別與評估,各部門也將相關之風險議題納入工作範圍中,時時刻刻了解風險的存在,並提出預防及因應之辦法。
(相關風險議題與因應措施請參考2016年報p.273-276)