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1.發生變動日期:105/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事 李明星 天仁茶業股份有限公司董事長
董事 王連源 天仁茶業股份有限公司董事
董事 天福投資股份有限公司代表人：李國麟 天仁茶業股份有限公司董事
董事 天福投資股份有限公司代表人：李世偉 天仁茶業股份有限公司董事
董事 天福投資股份有限公司代表人：蔡松欉 天仁茶業股份有限公司董事
董事 林仁宗 天仁茶業股份有限公司董事
董事 李建德 天仁茶業股份有限公司董事
監察人 李鴻生 天仁茶業股份有限公司監察人
監察人 陳福松 天仁茶業股份有限公司監察人
監察人 曾明順 天仁茶業股份有限公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:天福投資股份有限公司 代表人:李國麟 天仁茶業股份有限公司董事
董事:統懋投資股份有限公司 代表人:王連源 天仁茶業股份有限公司董事
董事:林仁宗 天仁茶業股份有限公司董事
董事:天福投資股份有限公司 代表人:蔡松欉 天仁茶業股份有限公司董事
董事:李建德 天仁茶業股份有限公司董事
獨立董事:鄧泗堂 東吳大學專業級副教授
獨立董事:馮仁厚 群仁管理顧問(股)公司總經理
監察人:曾明順 天仁茶業股份有限公司監察人
監察人:李鴻生 天仁茶業股份有限公司監察人
監察人:陳福松 天仁茶業股份有限公司監察人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
天福投資股份有限公司 9,190,830股
統懋投資股份有限公司 719,788股
林仁宗 103,379股
李建德 253,380股
鄧泗堂 0股
馮仁厚 322股
曾明順 134股
李鴻生 975,538股
陳福松 742,171股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/17~105/06/16
9.新任生效日期:105/06/15~108/06/14
10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:新任，不適用
12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
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