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說明
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1.股東常會日期:105/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司2015年度盈餘分配暨現金股利分配案。
2015年盈餘配發股東紅利總金額181,183,896元,即每股分派現金股利新台幣2元,
配發至元止,元以下捨去,分配未滿1元之畸零款合計數,列入公司之其他收入。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司2015年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司改選董事及監察人案,當選名單如下:
董事:天福投資股份有限公司 代表人:李國麟
董事:統懋投資股份有限公司 代表人:王連源
董事:林仁宗
董事:天福投資股份有限公司 代表人:蔡松欉
董事:李建德
獨立董事:鄧泗堂
獨立董事:馮仁厚
監察人:曾明順
監察人:李鴻生
監察人:陳福松
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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