| 說明 |
1.董事會決議日期:105/03/14
2.股東會召開日期:105/06/15
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮中華路422號(天仁茶園銘峰館)
4.召集事由:
一、討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
二、報告事項
(1)2015年度營業報告暨2016年度營業計劃概要報告。
(2)監察人審查2015年度決算表冊報告。
(3)2015年度對外背書保證執行情形報告。
(4)2015年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
三、承認事項
(1)本公司2015年度決算表冊案。
(2)本公司2015年度盈餘分配暨現金股利分配案。
四、選舉事項
本公司改選董事及監察人案。
五、其他討論事項
(1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
、臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/17
6.停止過戶截止日期:105/06/15
7.其他應敘明事項:
(一)本公司股利分配，業經2016年第1次董事會議擬訂：
現金股利:每股分派現金股利新台幣2元，共計新台幣181,183,896元，俟股東常會
通過後，授權董事長另訂除息基準日之股東名簿所載各股東持股比例分配之，配發
至元為止，元以下捨去，分配未滿1元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。
(二)依公司法第165條之規定，本公司訂於2016年4月17日起至2016年6月15日止停止股票
過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，因最後過戶日適逢例假日，故
現場過戶提前至2016年4月15日(星期五）下午4時30分前，駕臨本公司股務代理機構
元大證券股份有限公司股務代理部辦理，掛號郵寄者以2016年4月16日(最後過戶日)
郵戳為憑。
(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定
將相關資料送達本公司（台北市忠孝東路四段107號6樓），並副知中華民國證券暨
期貨市場發展基金會。
(四)本次股東常會委託書統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
(五)開會通知書及委託書於開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，逕向本公司股務
代理機構元大證券股份有限公司股務代理部【電話：（02）25865859，地址：
台北市承德路3段210號地下一樓】洽詢補發。此外，依證券交易法規定，凡持股
未滿一仟股之股東，其股東會之召集得以公告方式為之，故不另寄發。
(六)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司將自2016年
4月1日至2016年4月11日止(每日上午9時至下午5時)【郵寄者以受理期間內寄達為
憑，並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及掛號函件寄送並敘明聯絡人
及方式】受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依規定
辦理提案手續，以備董事會備查及回覆審查結果。
本公司受理股東提案之審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列
為議案：1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於停止過戶時，持股未達
百分之一者。3.該議案於公告受理期間外提出者。受理股東提案處所：
天仁茶業股份有限公司企業服務部。(地址：台北市忠孝東路4段107號6樓，
電話：02-27765580分機690)。
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