| 說明 |
1.董事會決議日期:103/03/14
2.股東會召開日期:103/06/11
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮中華路422號(天仁茶園銘峰館)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)2013年度營業報告暨2014年度營業計劃概要報告。
(2)監察人審查2013年度決算表冊報告。
(3)2013年度對外背書保證執行情形報告。
二、承認事項
(1)本公司2013年度決算表冊案。
(2)本公司2013年度盈餘分配暨現金股利分配案。
三、討論事項
(1)本公司擬以資本公積發放現金案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)解除本公司董事競業禁止之限制案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/13
6.停止過戶截止日期:103/06/11
7.其他應敘明事項:
(一)本公司股利分配，業經2014年第1次董事會議擬訂：
1.現金股利:每股分派現金股利新台幣2.25元，共計新台幣203,831,883元，俟股東常會
通過後，授權董事會另訂除息基準日之股東名簿所載各股東持股比例分配之，配發至
元為止，元以下捨去。
2.擬以資本公積發放現金:每股配發現金新台幣0.05元，共計新台幣4,529,597元，俟
股東常會通過後，授權董事會另訂配發基準日之股東名簿所載各股東持股比例分配之
，配發至元為止，元以下捨去。
(二)依公司法第165條之規定，自2014年4月13日起至2014年6月11日止停止股票過戶登記
，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，因最後過戶日2014年4月12日適逢星期例假日
，故現場過戶提前至2014年4月11日(星期五）下午4時30分前，駕臨本公司股務代理機構
元大寶來證券股份有限公司股務代理部辦理，掛號郵寄者以2014年4月12日(最後過戶日)
郵戳為憑。
(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定
將相關資料送達本公司（台北市忠孝東路四段107號6樓），並副知中華民國證券暨期貨
市場發展基金會。
(四)本次股東常會委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。
(五)開會通知書及委託書於開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，逕向本公司
股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部【電話：（02）25865859，
地址：台北市承德路3段210號地下一樓】洽詢補發。此外，依證券交易法規定，凡持股
未滿一仟股之股東，其股東會之召集得以公告方式為之，故不另寄發。
(六)依公司法第172條之1規定，本公司將自2014年3月31日至2014年4月9日止(每日上午
9時至下午5時)受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依
規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案
處所：天仁茶業股份有限公司企業服務部。(地址：台北市忠孝東路4段107號6樓，
電話：02-27765580分機690)。
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