本資料由 (上市公司) 1233 天仁 公司提供
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序號
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1
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發言日期
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113/03/13
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發言時間
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14:54:46
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發言人
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陳中智
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發言人職稱
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財務暨行政副總經理
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發言人電話
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02-27760896
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主旨
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本公司董事會決議召開2024年股東常會公告
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符合條款
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第 17 款
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事實發生日
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113/03/13
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說明
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1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮中華路422號(天仁茶園銘峰館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2023年度營業報告暨2024年度營業計劃概要報告。
(2)審計委員會審查2023年度決算表冊報告。
(3)2023年度對外背書保證執行情形報告。
(4)2023年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5)本公司2023年度盈餘分配現金股利報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司2023年度決算表冊案，提請 承認。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:無
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以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。