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1.發生變動日期:111/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:天福投資股份有限公司 代表人:李國麟 天仁茶業股份有限公司董事
董事:統懋投資股份有限公司 代表人:王連源 天仁茶業股份有限公司董事
董事:林仁宗 天仁茶業股份有限公司董事
董事:天福投資股份有限公司 代表人:蔡松欉 天仁茶業股份有限公司董事
董事:李建德 天仁茶業股份有限公司董事
獨立董事:鄧泗堂 鄧泗堂會計師事務所會計師
獨立董事:馮仁厚 群仁管理顧問(股)公司總經理
監察人:曾明順 天仁茶業股份有限公司監察人
監察人:李鴻生 天仁茶業股份有限公司監察人
監察人:陳福松 天仁茶業股份有限公司監察人
4.舊任者簡歷:詳如上說明
5.新任者職稱及姓名:
董事:天福投資股份有限公司 代表人:李國麟 天仁茶業股份有限公司董事
董事:統懋投資股份有限公司 代表人:王連源 天仁茶業股份有限公司董事
董事:曾明順 天仁茶業股份有限公司董事
董事:天福投資股份有限公司 代表人:蔡松欉 天仁茶業股份有限公司董事
董事:天福投資股份有限公司 代表人:李建德 天仁茶業股份有限公司董事
獨立董事:鄧泗堂 鄧泗堂會計師事務所會計師
獨立董事:馮仁厚 群仁管理顧問(股)公司總經理
獨立董事:謝文銓 輔仁大學副教授級專業技術人員
董事:林仁宗 天仁茶業股份有限公司董事
6.新任者簡歷:詳如上說明
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
天福投資股份有限公司 9,190,830股
統懋投資股份有限公司 719,788股
曾明順 134股
林仁宗 120,379股
鄧泗堂 0股
馮仁厚 322股
謝文銓 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/13~111/6/12
11.新任生效日期:111/6/14
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
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