重大訊息

序號

 1

發言日期

 108/06/13

發言時間

 17:22:32

發言人

 莊遠明

發言人職稱

 執行副總經理

發言人電話

 02-27772011

主旨

 公告本公司2019年股東常會重要決議事項

符合條款

　第 18 款

事實發生日

 108/06/13

說明

1.股東常會日期:108/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司2018年度盈餘分配案。2018年度盈餘配發股東紅利總金額新台幣
172,124,701元，即每股分派現金股利新台幣1.90元，配發至元止，元以下捨去，
分配未滿1元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。
3.重要決議事項二、章程修訂:
無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司2018年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司董事及監察人案,當選名單如下:
董事:天福投資股份有限公司 代表人:李國麟
董事:統懋投資股份有限公司 代表人:王連源
董事:林仁宗
董事:天福投資股份有限公司 代表人:蔡松欉
董事:李建德
獨立董事:鄧泗堂
獨立董事:馮仁厚
監察人:曾明順
監察人:李鴻生
監察人:陳福松
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。