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1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮中華路422號(天仁茶園銘峰館)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2020年度營業報告暨2021年度營業計劃概要報告。
(2)監察人審查2020年度決算表冊報告。
(3)2020年度對外背書保證執行情形報告。
(4)2020年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司2020年度決算表冊案，提請 承認。
(2)本公司2020年度盈餘分配案，提請 承認。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬以資本公積發放現金案，提請 討論。
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。
(3)修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部分條文案，提請 討論。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/12
11.停止過戶截止日期:110/06/10
12.其他應敘明事項:
(一)本公司股利分配，業經2021年第1次董事會議擬訂：
2020年度盈餘配發股東紅利總金額新台幣54,355,169元，即每股分派現金股利新台幣0.60元，配發至元止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。現金股利發放基準日、發放日暨相關事宜，俟本年度股東常會通過後授權董事會全權處理之。
(二)本公司擬將超過票面金額發行股票所得之溢額範圍內項目為庫藏股票交易溢價之資本公積中提撥新台幣18,118,389元，配發予股東。本次資本公積發放現金按配發基準日股東名冊所載之各股東持股比例分配，即每股配發現金0.2元，發放時計算至元為止(元以下捨去)，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入，資本公積發放現金之配發基準日、發放日暨相關事宜，俟本年度股東常會通過後，授權董事會全權處理之。
(三)依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總股數1%以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於2021年4月1日起至2021年4月12日止每日上午9時至下午5時，受理股東以書面就本次股東常會之提案，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。
(四)本公司受理股東提案是否列入議案之標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。
(五)受理股東提案處所：天仁茶業股份有限公司企業服務部。
(地址：台北市忠孝東路4段107號6樓，聯絡電話：02-27765580分機690)。
(六)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自2021年5月11日至2021年6月7日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
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