本資料由 (上市公司) 天仁 公司提供
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序號
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2
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發言日期
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107/03/14
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發言時間
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16:16:02
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發言人
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莊遠明
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發言人職稱
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執行副總經理
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發言人電話
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02-27772011
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主旨
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本公司董事會決議召開2018年股東常會公告
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符合條款
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第 17 款
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事實發生日
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107/03/14
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說明
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1.董事會決議日期:107/03/14
2.股東會召開日期:107/06/11
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮中華路422號(天仁茶園銘峰館)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2017年度營業報告暨2018年度營業計劃概要報告。
(2)監察人審查2017年度決算表冊報告。
(3)2017年度對外背書保證執行情形報告。
(4)2017年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司2017年度決算表冊案，提請承認。
(2)本公司2017年度盈餘分配案，提請承認。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/13
11.停止過戶截止日期:107/06/11
12.其他應敘明事項:
(一)本公司股利分配，業經2018年第1次董事會議擬訂：
2017年度盈餘配發股東紅利總金額新台幣203,831,883元，即每股分派現金股利新台幣
2.25元，配發至元止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收
入。現金股利發放基準日、發放日暨相關事宜，俟本年度股東常會通過後授權董事會
全權處理之。
(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自2018年5月12日至
2018年6月8日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公
司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址:https://www.stockvote.com.tw】
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